公安部：去年非法集資涉案金額1400億，要警惕這9種情況

 在4月25日的防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)上，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局劉路軍處長(zhǎng)透露，2016年非法集資共立案1萬(wàn)余起，涉案金額近1400億元，且大案要案高發(fā)。

據(jù)公安部不完全統(tǒng)計(jì)，2016年非法集資案件平均案值達(dá)1365萬(wàn)元，億元以上案件超過(guò)百起。

劉路軍表示，這些案件的區(qū)域集中度較高，溢出效應(yīng)明顯，從地域上看，公司總部、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向經(jīng)濟(jì)體量靠前的發(fā)達(dá)地區(qū)集中，東部地區(qū)持續(xù)高發(fā)，省會(huì)城市、中心城區(qū)案件高發(fā)，隨著互聯(lián)網(wǎng)和金融支付手段的快速、融合發(fā)展，犯罪風(fēng)險(xiǎn)不斷向三四線城市輻射，向邊緣省份傳導(dǎo)。

而犯罪手段上，理財(cái)、眾籌、私募、期權(quán)等“資本運(yùn)作”興起，常打著金融創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)借貸、“虛擬貨幣”、“金融互助”、“愛(ài)心慈善”等幌子非法集資，并與傳銷活動(dòng)大幅交織。

公安部指出，公眾理性投資、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是削弱非法集資生存基礎(chǔ)的關(guān)鍵。公安部提醒，下面9種情形必須高度警惕。

1. 所許諾的投資收益率畸高，尤其是許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益等回報(bào)方式。

2. 電話推介、設(shè)立大量分支機(jī)構(gòu)推介“投資項(xiàng)目”；在街頭、超市、商場(chǎng)等人群密集、流動(dòng)場(chǎng)所和金融機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所附近發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告；頻繁招攬老年人投資，尤其以公開(kāi)講座、聚會(huì)、饋贈(zèng)禮品等方式吸引老年人加入。

3. 以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權(quán)、期權(quán)、期貨、能源、礦產(chǎn)、外匯、貴金屬等投資、交易為噱頭吸引投資，投資金額不限且許諾固定回報(bào)；聲稱成立私募股權(quán)投資合伙企業(yè)，但并不辦理合伙企業(yè)的工商注冊(cè)登記手續(xù)。

4. 公司法定代表人、股東、高管人員使用虛假身份注冊(cè)，經(jīng)營(yíng)或有不良信用記錄、網(wǎng)上負(fù)面信息。

5. 公司注冊(cè)地、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外或高管系外籍人員的公司，以公開(kāi)講座、演講等方式吸引投資。

6. 以各種“山寨”榮譽(yù)稱號(hào)和所謂的名人、專家做廣告宣傳，以及以大型集會(huì)、慶典等方式宣傳、推介“投資項(xiàng)目”。

7. 要求向個(gè)人賬戶交付投資款，以現(xiàn)金、POS刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開(kāi)立銀行賬戶劃轉(zhuǎn)投資款。

8. 收取投資款的賬戶系以外籍人員尤其是東南亞籍人員身份在境內(nèi)開(kāi)立。

9. 聲稱與銀行“戰(zhàn)略合作”或者聲稱群眾的資金由銀行托管、監(jiān)管，但實(shí)際上僅僅是在銀行開(kāi)立有賬戶。

“投資金額不限，5000塊也行，1萬(wàn)塊也行，還承諾固定回報(bào)，這些情況一定要警惕，”劉路軍表示。