浙江特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案告破:抓獲38人 涉案2.2億

      浙江溫嶺警方經(jīng)過3個月的偵查，日前，一舉摧毀了一個以指導(dǎo)投資為名進行詐騙的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，初步查明，該團伙涉案資金約2億2千萬元。

今年2月20日，浙江溫嶺警方接到瞿先生報案稱，被人以提供金融交易指導(dǎo)為由，被騙走了158萬元。

溫嶺市公安局合成偵查大隊大隊長 翁敏強：被害人是長期從事炒股業(yè)務(wù)，他無意中從網(wǎng)站上看到一個廣告，意思說可以指導(dǎo)他從事金融方面的投資。開戶之后，投入少量資金進行試水，發(fā)現(xiàn)能賺到錢，他就在嫌疑人的誘導(dǎo)下，在四天時間內(nèi)，投入了158萬，再按照對方所謂的金融老師指導(dǎo)，在一個晚上買入原油期貨的產(chǎn)品，結(jié)果第二天發(fā)現(xiàn)全部虧光了，剩下了還不到兩千美金。

為盡快破案，溫嶺警方抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。專案組民警多次奔赴深圳、嘉興、寧波等地調(diào)查取證。由于詐騙團伙具有較強的反偵察能力，給案件偵破帶來不少困難。

溫嶺市公安局副局長 胡正富：在1000多個QQ賬號中，發(fā)現(xiàn)了一個賬戶名為趙某的可疑賬號。經(jīng)查，該趙某是貴陽一家金融投資公司的股東。

經(jīng)過大量走訪、調(diào)查，專案組民警最終鎖定了在貴州貴陽的犯罪嫌疑人趙某。5月15日，溫嶺警方抽調(diào)68名警力奔赴貴陽展開抓捕。

溫嶺市公安局副局長 胡正富：搗毀犯罪窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人38名，當(dāng)場繳獲作案電腦50余臺、作案手機50部，扣押銀行卡121張、電話卡50張，凍結(jié)賬戶200余個。

經(jīng)公安機關(guān)初步審訊，該犯罪團伙采用公司化運作模式，組織嚴(yán)密、分工明確，以高額資金回報為誘餌，誘導(dǎo)受害人參與虛假原油、黃金等期貨交易，進行詐騙。所謂的原油、黃金交易平臺其實是該團伙制作、控制的虛假平臺，最開始時，詐騙團伙會讓受害人嘗一點甜頭，通過后臺設(shè)置讓受害人看到虛假賬戶上有盈利，當(dāng)受害人投入大量資金后，詐騙團伙再通過后臺設(shè)置讓受害人賬戶嚴(yán)重虧損，從而實現(xiàn)詐騙目的。目前初步查明，本案受害人600余人，涉及全國多個省市，涉案金額約2.2億元，案件正在進一步審查中。