團伙組多個“戰(zhàn)隊”詐騙7000多人 158人被捕

 利用現貨交易平臺進行網絡詐騙，涉案金額人民幣3億元以上，被害人數近7000人，遍及全國十余個省份。近日，“3·7”特大現貨交易平臺電信網絡詐騙案158名犯罪嫌疑人被湖北省武漢市洪山區(qū)檢察院陸續(xù)批捕。

據悉，該案是全國部署開展打擊電信網絡新型違法犯罪專項行動以來，查獲的涉案人數最多的電信網絡詐騙案。

軟文吸引，虛構事實引人上鉤

2014年11月，廣東茂名人崔某發(fā)現簽約現貨平臺搞投資，可以快速賺取利潤，并且交易平臺市場目前缺乏監(jiān)管，有機可乘，于是就拉攏昔日做直銷的同事徐某等人在浙江杭州注冊成立一家商品經營有限公司，隨后與一家平臺簽訂協(xié)議，開展了貴金屬投資、咨詢交易等業(yè)務。

為吸引客戶，崔某等人指示業(yè)務員采用隨機撥打電話、在投資論壇發(fā)布軟文、虛構盈利夸大客戶收益并發(fā)送虛假盈利截圖等手段，引誘客戶到簽約平臺進行投資交易。實際上，他們并非進行現貨交易，而是在現貨平臺誘導客戶采取期貨的形式進行交易。

根據平臺交易規(guī)則，客戶虧損的資金就是公司的盈利，產生的交易手續(xù)費由平臺和公司按比例分成。交易過程中，業(yè)務員明知客戶與公司經濟利益對立，實質上形成對賭關系，仍向客戶隱瞞交易規(guī)則，冒充專業(yè)分析師，故意提供反向行情，引導客戶頻繁操作，致使客戶資金虧損，并產生巨額交易手續(xù)費。公司則通過上述手段快速獲取客戶錢財，由成員按級別分成。

“狡兔三窟”，多個“戰(zhàn)隊”詐騙7000人

為了逃避打擊，除2014年11月在浙江注冊的公司外，該網絡詐騙集團還在上海及武漢各地注冊多個公司。

2016年4月，徐某帶領浙江公司大部分人員在武漢成立了一家咨詢管理有限公司，簽約4家網絡交易平臺。該公司分老板、總監(jiān)、經理、主管、業(yè)務員、人事助理、策劃等7個層級，分為17個“戰(zhàn)隊”，每個“戰(zhàn)隊”由經理、主任、主管、業(yè)務員組成，采用前述詐騙方法，繼續(xù)行騙。

今年3月7日，被害人鄧某向公安機關報案，稱其于2015年4月21日至2015年6月10日間，被人以幫助在現貨交易平臺上投資為名，騙走人民幣125萬元。武漢警方以此線索作為打擊電信網絡詐騙案的突破口，經過一個月的偵查，發(fā)現犯罪嫌疑人開辦公司，以在現貨交易平臺投資原油、貴金屬、天然氣等大宗商品為由，開展網絡投資詐騙活動，造成群眾巨額財產損失。4月19日，該犯罪集團被一舉查獲。

根據目前查明的情況，崔某等人騙取客戶資金達3億元以上，被害人數近7000人，遍及全國十余個省份。隨著偵查的深入，涉案金額可能會進一步增加。

爭分奪秒，20名檢察官完成審查批捕工作

4月20日，收到公安機關對此案的通報后，洪山區(qū)檢察院高度關注，4月23日即指派批捕部負責人帶隊提前介入，引導偵查取證。針對該案社會影響很大，又系涉眾型經濟犯罪，洪山區(qū)檢察院抽調8名檢察官、12名檢察官助理分4個小組組成辦案專班。該院檢察長楊屹東要求辦案專班成員“必須有效利用時間，充分考慮各種突發(fā)情況，準確研判案情，正確適用法律，務必在法定期限內審結”。

為了各承辦人全面掌握案情，辦案專班先后召開6次案情分析會，集中解決辦案中遇到的疑難問題。通過集中研判，對本案涉及的犯罪集團、主從犯、犯罪金額的認定作出了明確規(guī)定，對批準逮捕的情節(jié)、作無逮捕必要處理的情節(jié)，統(tǒng)一了審查標準，確保全案客觀公正。7日內完成170人的審查批捕工作，最后批準逮捕158人，對12名涉案犯罪嫌疑人不批準逮捕。目前，該案正在進一步辦理中。

據辦案檢察官介紹，目前僅有上海、大連、鄭州期貨交易所和中國金融期貨交易所四家系證監(jiān)會批準成立的合法期貨交易所，除這四家以外的理財平臺，存在巨大的交易風險。檢察官提醒市民，期貨等交易本身就具有很大的風險性，特別是對于那些在QQ群、微信群內發(fā)布的炒股、期貨理財信息一定要謹慎對待，在選擇投資時一定要通過正規(guī)途徑了解，并選取正規(guī)平臺。