濟(jì)南檢察機(jī)關(guān)批捕一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案主犯

 自稱(chēng)公司"老板"在QQ上讓會(huì)計(jì)打款，糊涂會(huì)計(jì)信以為真，打款后傻了眼。近日，山東省濟(jì)南市歷下區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪將廖乃健、張旭昌批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)查，2016年以來(lái)，廖乃健使用電信詐騙方式作案，涉案金額高達(dá)1175萬(wàn)元，被害人遍布浙江、山東、黑龍江、廣東等地。目前，此案正在進(jìn)一步辦理中。

535萬(wàn)元被稀里糊涂騙走

2016年7月14日11時(shí)左右，山東海發(fā)有限公司工程部資料員娜娜接到一個(gè)陌生號(hào)碼的短信:"娜娜，我是李廣，看到信息后馬上通知財(cái)務(wù)加一下公司內(nèi)部高層QQ群，張總有事安排，盡快。"

雖然從沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)手機(jī)號(hào)，但是"李廣"是公司副總，自己的名字也沒(méi)錯(cuò)，短信的語(yǔ)氣又不容置疑，娜娜沒(méi)多想，立刻回復(fù):"收到。"在沒(méi)有跟李廣進(jìn)一步確認(rèn)的情況下，她電話聯(lián)系了公司財(cái)務(wù)經(jīng)理小菲，說(shuō)老板有急事找她，讓她抓緊加入一個(gè)QQ群。

正開(kāi)車(chē)在路上的小菲立馬停了下來(lái)，搜索娜娜給她的QQ號(hào)，加進(jìn)了一個(gè)名為"高端群"的QQ群。她發(fā)現(xiàn)，群里只有三個(gè)人，備注名"山東海發(fā)置業(yè)張?zhí)锾?quot;"山東海發(fā)置業(yè)李廣"和自己。

備注名是"山東海發(fā)置業(yè)張?zhí)锾?quot;的人見(jiàn)小菲進(jìn)了群，就在群里下了指示，讓小菲立刻查一下公司目前可用的流動(dòng)資金是多少。

小菲沒(méi)有絲毫遲疑，立刻打電話問(wèn)了公司出納，出納說(shuō)賬戶(hù)內(nèi)有1700多萬(wàn)元的流動(dòng)資金。小菲就在群里告訴了這位"張總"。"張總"說(shuō)今天有筆款項(xiàng)要支付，接著將煙臺(tái)一家公司的賬戶(hù)資料發(fā)給了小菲，讓她往該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入185萬(wàn)元。

按照公司規(guī)定，現(xiàn)金超過(guò)100萬(wàn)元的款項(xiàng)應(yīng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批后方可支付。但小菲當(dāng)時(shí)認(rèn)為，領(lǐng)導(dǎo)本人正催著辦這件事，絲毫沒(méi)有懷疑對(duì)方的身份，所以并沒(méi)有按照公司規(guī)章辦理。

小菲當(dāng)即聯(lián)系了公司出納，當(dāng)天中午就向?qū)Ψ劫~戶(hù)轉(zhuǎn)入185萬(wàn)元。下午"張總"通過(guò)QQ群又讓小菲繼續(xù)追加尾款350萬(wàn)元。小菲又電話聯(lián)系出納打了款。

次日上午，小菲到張總辦公室匯報(bào)時(shí)說(shuō)昨天打款還需要最后簽個(gè)字，張總聽(tīng)著一頭霧水。小菲這才意識(shí)到自己被騙了!

買(mǎi)"空賬"，植入木馬輕松套取公司信息

事實(shí)上，實(shí)施這起詐騙案件的是廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣一個(gè)有組織的詐騙團(tuán)伙。他們組織嚴(yán)密，計(jì)劃周詳，以賓陽(yáng)縣為據(jù)點(diǎn)，自2016年開(kāi)始，以網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的形式長(zhǎng)期作案，被害者遍布全國(guó)各地。

該團(tuán)伙的成員之一就是廖乃健。2016年2月，沒(méi)有固定工作的廖乃健通過(guò)"獄友"的介紹走上了詐騙的道路。一開(kāi)始是通過(guò)倒賣(mài)"空賬"的差價(jià)賺錢(qián)。所謂"空賬"就是一個(gè)公司的對(duì)公賬戶(hù)，一套"空賬"里包括公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、賬戶(hù)的U盾等。

同年7月，廖乃健將從張旭昌那里買(mǎi)到的山東煙臺(tái)一家公司的"空賬"以2.2萬(wàn)元的價(jià)格倒賣(mài)給了廖國(guó)強(qiáng)(在逃)。這套"空賬"就用在了山東海發(fā)有限公司的詐騙案件中。

準(zhǔn)備好"空賬"之后，犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)和QQ號(hào)碼收集器搜索"財(cái)務(wù)"二字，從而獲取大量帶有財(cái)務(wù)字樣的QQ號(hào)。接著向被害人的QQ郵箱群發(fā)加載"木馬病毒"的郵件，獲取被害人的QQ密碼。通過(guò)登錄被害人的QQ賬號(hào)獲取被害人的真實(shí)姓名、手機(jī)號(hào)、職位等個(gè)人信息和所供職公司的相關(guān)信息。

分層銷(xiāo)贓，被害人遍布全國(guó)

接下來(lái)就是偽造一個(gè)公司QQ群，利用之前獲得的信息，通過(guò)短信或者郵件的方式拉公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)群。團(tuán)伙一次會(huì)有多人同時(shí)實(shí)施詐騙，只要一人得手其他人立刻停手。

一旦被害人打款成功，嫌疑人就會(huì)立即聯(lián)系取款團(tuán)伙，利用前期購(gòu)買(mǎi)的大量銀行卡，逐級(jí)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，最后組織專(zhuān)人取款，完成整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)。

作案完成之后，所有的電腦、上網(wǎng)卡和手機(jī)會(huì)立刻銷(xiāo)毀，并迅速轉(zhuǎn)移作案地點(diǎn)。該團(tuán)伙相對(duì)固定，作案人之間大多是親朋好友關(guān)系。提款人也相對(duì)固定，有的提款人會(huì)聯(lián)系一些越南或者柬埔寨籍人員跨境提現(xiàn)。

據(jù)辦案檢察官介紹，2016年4月，因在幾起電信詐騙案中起主要作用，公安部對(duì)犯罪嫌疑人廖乃健發(fā)布A級(jí)通緝令。

經(jīng)查，僅2016年5月至7月，廖乃健共從張旭昌等人處購(gòu)買(mǎi)了60余個(gè)"空賬"，大部分"空賬"被其倒手，只留下了7、8個(gè)用于自己詐騙使用。

案發(fā)后，廖乃健、張旭昌陸續(xù)投案。經(jīng)查，除山東海發(fā)有限公司詐騙案之外，廖乃健還參與了多起重特大詐騙案件，總涉案金額高達(dá)1175萬(wàn)元。

 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)檢察院近日以涉嫌詐騙罪將廖乃健、張旭昌批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)查，2016年以來(lái)，廖乃健使用電信詐騙方式作案，涉案金額高達(dá)1175萬(wàn)元，被害人遍布浙江、山東、黑龍江、廣東等地。

案發(fā)后，廖乃健、張旭昌陸續(xù)投案。經(jīng)查，除山東海發(fā)有限公司詐騙案之外，廖乃健還參與了多起重特大詐騙案件，總涉案金額高達(dá)1175萬(wàn)元。