領(lǐng)導(dǎo)來(lái)電有騙局 巨額錢款不翼而飛

    類似這種冒充領(lǐng)導(dǎo)來(lái)電的電信詐騙案件已屢見(jiàn)不鮮，但礙于是新來(lái)的經(jīng)理開(kāi)口請(qǐng)自己幫忙，自己這么做也是應(yīng)該的，曹女士沒(méi)多想，就答應(yīng)了，前前后后給對(duì)方提供的兩個(gè)銀行賬號(hào)共計(jì)打了24萬(wàn)元。

    2018年8月23日，濟(jì)南鐵路運(yùn)輸法院公開(kāi)審理了被告人歐某等四人電信詐騙案件，濟(jì)南鐵路公安學(xué)校組織新入職的公安干警及學(xué)校老師近120名參加旁聽(tīng)觀摩，以提高公安民警辦案的證據(jù)意識(shí)、程序意識(shí)及訴訟意識(shí)。同時(shí)于中國(guó)庭審公開(kāi)網(wǎng)上發(fā)布案件庭審直播視頻，以期讓廣大民眾了解電信詐騙的慣用伎倆，提高防騙意識(shí)，掌握防騙常識(shí)。

    2017年8月6日，濟(jì)南市民曹女士在出差途中接到了一通電話，電話里對(duì)方表示是曹女士公司的經(jīng)理，新?lián)Q了手機(jī)號(hào)，讓曹女士保存，出差回來(lái)去辦公室找他，并迅速掛了電話。而剛巧的是，曹女士公司剛剛上任了一位新經(jīng)理，才來(lái)不到一個(gè)月，此前與曹女士沒(méi)有過(guò)多接觸，是個(gè)南方人，而這個(gè)打電話的“經(jīng)理”，口音也是南方口音，并且在電話里直呼曹女士全名，曹女士就相信了對(duì)方。第二天上午，在曹女士趕回濟(jì)南之時(shí)，這位經(jīng)理又打來(lái)了第二通電話，讓曹女士先不要到辦公室找他，自己正在和兩位領(lǐng)導(dǎo)談事，便掛了電話。有了這兩次電話的鋪墊，當(dāng)對(duì)方第三次打來(lái)電話露出真正面目開(kāi)口借錢的時(shí)候，曹女士沒(méi)有一點(diǎn)懷疑，陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑膬蓚�(gè)銀行賬號(hào)中打了24萬(wàn)元。

 

 

    很快，這筆錢款由被告人蔡某通過(guò)POS機(jī)刷卡等方式分別拆分到了另外的12張銀行卡上，后以提現(xiàn)方式全部取走，并經(jīng)由中間人詹某到達(dá)騙局實(shí)際實(shí)施人歐某、陳某手中。

    法院經(jīng)審理查明：2017年5月間，被告人歐某、陳某、詹某多次預(yù)謀電信詐騙，由陳某提供住處和通訊資料，歐某打電話，詹某提供蔡某的聯(lián)系方式，幫助詐騙成功后轉(zhuǎn)賬取款。2017年8月6日、8月7日，被告人歐某、陳某以假冒單位領(lǐng)導(dǎo)借款的方式，先后多次撥打被害人濟(jì)南鐵路局集團(tuán)某處職員曹某手機(jī)，騙取曹某財(cái)物共計(jì)人民幣24萬(wàn)元。被告人蔡某明知?dú)W某等人實(shí)施電信詐騙，仍向歐某提供兩個(gè)工商銀行賬戶并通過(guò)刷POS機(jī)等方式將24萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬（其中2萬(wàn)元因網(wǎng)絡(luò)等原因未能到賬，案發(fā)后已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)）并取款，被告人詹某在歐某請(qǐng)求下，打電話幫助其向蔡某催討部分詐騙得款。

    2017年9月28日，濟(jì)南鐵路公安處公安人員在廣東省清遠(yuǎn)市橋北路錦江之星門前將被告人歐某、陳某、詹某抓獲。2017年12月18日，公安人員在廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)嘉和豪庭小區(qū)發(fā)現(xiàn)將被告人蔡某傳喚到案。案發(fā)后，被告人歐某退繳贓款13.31萬(wàn)元，被告人陳某退繳贓款3.69萬(wàn)元，被告人蔡某退繳贓款3.73萬(wàn)元。

    法院認(rèn)為，被告人歐某、陳某、詹某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過(guò)撥打電話實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，被告人蔡某明知他人實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，而為詐騙人員提供幫助，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。判處被告人歐某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。被告人詹某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人蔡某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

    法官溫馨提醒：現(xiàn)如今，許多電信詐騙團(tuán)伙通過(guò)非法手段購(gòu)買公民信息資料，打電話實(shí)施詐騙。通過(guò)一套設(shè)計(jì)好的臺(tái)詞，利用受騙事主害怕得罪領(lǐng)導(dǎo)的心理，冒充領(lǐng)導(dǎo)“借”錢，從而達(dá)到其詐騙的目的。電話里的“領(lǐng)導(dǎo)”不光能叫出受害人的名字，而且通常像熟人一樣親切地稱呼受害人，再加上不容置疑的領(lǐng)導(dǎo)口吻，和那些一上來(lái)就說(shuō)你欠費(fèi)或者要給你法院傳票的老手法相比，確實(shí)很有迷惑性。針對(duì)此類電信詐騙，最有效的防范措施還是要靠市民自己提高警惕，多了解電信詐騙的慣用伎倆，掌握防騙常識(shí)。