1萬元可變千萬元？傳銷組織7個(gè)月吸金2．5億被摧毀

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芝罘警方摧毀“聯(lián)盟天下”傳銷組織

團(tuán)伙頭目發(fā)行數(shù)字貨幣宣稱可漲價(jià)千倍

自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”的王某剛,2017年創(chuàng)建名為“聯(lián)盟天下”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,在網(wǎng)上發(fā)行年漲價(jià)1000倍的數(shù)字貨幣聯(lián)盟券,他通過拉人頭、高額提成的方式,僅用半年時(shí)間便吸收會員7萬多人。至案發(fā)時(shí),王某剛等人在多家銀行開設(shè)的15個(gè)賬戶,累計(jì)吸收資金2.5億元,已支付會員聯(lián)盟券兌現(xiàn)費(fèi)用1.5億元。

1萬元可變千萬元

王某剛在實(shí)施“聯(lián)盟票”傳銷活動之前,加入過多個(gè)傳銷組織,并使用聯(lián)盟天下公司的名義開展過多次傳銷活動,但都沒有成功。

王某剛吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),借鑒了其他傳銷組織的架構(gòu)方式,將多年積累的下線悉數(shù)搬了過來,“克隆”了一個(gè)表面看起來像天貓商城、實(shí)際為傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)商城,王某剛自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”,創(chuàng)辦了一個(gè)叫“櫻桃商城”的購物網(wǎng)站,并于2017年1月初正式上線運(yùn)營。購物網(wǎng)站是真實(shí)的,可以購買各種生活用品,在芝罘南郊黃務(wù)鎮(zhèn)建了倉庫,通過物流向全國各地發(fā)貨。

然而,這個(gè)網(wǎng)站真正的核心,是王某剛創(chuàng)造的一種叫聯(lián)盟券的虛擬貨幣。

聯(lián)盟券2017年1月5日開始發(fā)行,原始票每張1元人民幣,限量發(fā)行9666萬張。聯(lián)盟券每天都漲,只漲不跌。按王某剛制訂的漲價(jià)計(jì)劃,投資1萬元聯(lián)盟券,3個(gè)月可賺10萬元,6個(gè)月可賺100萬元。1年后,當(dāng)初投資的1萬元就會變成1000萬元。

什么貨幣可以做到只漲不跌呢?

聯(lián)盟商學(xué)院講師在幾百個(gè)網(wǎng)友群里不停地給大家洗腦,用淘寶的成功為例,稱網(wǎng)絡(luò)購物是大勢所趨,聯(lián)盟商城就是未來的前途,堪比天貓。而聯(lián)盟券是限量發(fā)行,需求量遠(yuǎn)大于投放量,在供不應(yīng)求的情況下,只會一路上漲。

7個(gè)月吸金2.5億元

如此天馬行空的無稽之談,卻在短短7個(gè)月時(shí)間內(nèi),引來了全國31省超過7萬會員參與。最多的時(shí)候,王某剛等人的15個(gè)銀行賬戶吸金2.5億元。

吸收會員的方式,則是典型的傳銷組織拉人頭的辦法。王某剛首先成立聯(lián)盟天下商學(xué)院,任命了多個(gè)市場部部長,這些部長實(shí)際就是講師,他們通過微信群和現(xiàn)場會的形式推廣公司的經(jīng)營模式,客戶以1200元、6000元、12000元等金額投資到公司,就可成為公司的“招商員”“招商主任”“招商經(jīng)理”,并同時(shí)獲得相應(yīng)比例聯(lián)盟券和聯(lián)盟券認(rèn)購券,會員再將公司的經(jīng)營模式繼續(xù)向外推廣,拉人頭入會員得提成。拉人頭返利共設(shè)三個(gè)層級,當(dāng)事人可以直接從下面發(fā)展的三級會員身上獲取5%、10%、15%的提成,以發(fā)展的人員數(shù)量和層級作為返利依據(jù),從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。銷售達(dá)到一定數(shù)量后,可在當(dāng)?shù)卦O(shè)立報(bào)單中心,總部會派金牌講師過去授課,幫助吸引更多的人參加。

聯(lián)盟券可以在聯(lián)盟天下網(wǎng)上商城購買商品,看上去就像錢一樣。而且這個(gè)“錢”每天都在漲:到2017年7月25日王某剛落網(wǎng),最初1元購買的1張?jiān)�始�?lián)盟券,在網(wǎng)站上標(biāo)價(jià)54元。

這個(gè)數(shù)字,王某剛可以在后臺隨意修改。開始,兌現(xiàn)一路通暢,真的有人賺了錢。但是很快,提現(xiàn)被嚴(yán)格控制,每人每天最多可以提現(xiàn)1萬元,但是在聯(lián)盟天下商城消費(fèi)不受限制。

芝罘警方在調(diào)取王某剛銀行流水時(shí)發(fā)現(xiàn),雖然賬戶收了2.5億元,但也付出了1.5億元,大部分作為返利流向會員賬戶。

近乎瘋狂的自我包裝

用這些空手套白狼得來的巨款,王某剛開始了近乎瘋狂的自我包裝。

公益是王某剛一個(gè)主要的資金流向。他熱衷于向一些民間組織捐款,換來一塊塊閃亮的牌匾。他先后成立7家網(wǎng)絡(luò)科技公司、商務(wù)有限公司,自任董事長、CEO。經(jīng)偵民警在他位于芝罘區(qū)某工業(yè)園的辦公樓內(nèi),搜出30多個(gè)牌匾、證書,其中包括“中國十大創(chuàng)新人物”“中國經(jīng)濟(jì)研究會常務(wù)理事”“國際至尊品牌大獎(jiǎng)”等不少看上去高大上,來源卻無從探究的榮譽(yù)。

王某剛的公司有奔馳越野車、寶馬7系轎車、訂制版GL8等多輛高檔車。百度“王某剛”的名字,甚至有他與某電視臺知名主持人對話的專題、有一檔專欄節(jié)目組還為他制作了專題片。然而點(diǎn)開視頻后,可以看到從頭到尾都在鼓吹聯(lián)盟天下的高大上,完全沒有實(shí)質(zhì)內(nèi)容,甚至連電視臺的臺標(biāo)都是仿冒的。

花錢買面子、花錢買名聲,為的都是讓更多的人相信,用真金白銀買來的聯(lián)盟券真的會1萬元變成1000萬元。

雷霆出擊半月破案

2017年7月12日,煙臺市公安局芝罘分局接上級交辦的聯(lián)盟天下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷線索后,立即成立專案組,由經(jīng)偵大隊(duì)成立專班,并在市局相關(guān)部門大力配合下,找準(zhǔn)突破口,固定犯罪證據(jù),迅速立案偵查。

上萬條電話記錄、數(shù)十萬條銀行交易、幾百萬條微信信息,以及涉案公司服務(wù)器后臺百萬條數(shù)據(jù)、嫌疑人活動軌跡,專案民警短短幾天就刻畫出公司組織架構(gòu)圖、資金流向和會員信息,運(yùn)用信息化作戰(zhàn)節(jié)省了辦案時(shí)間,把握了最佳時(shí)機(jī),有力地提高了辦案效率。

辦案民警對后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行研判后,成功獲取聯(lián)盟天下公司各省份會員信息并繪制出公司組織架構(gòu)圖,鎖定聯(lián)盟天下以拉人頭形式逐級發(fā)展會員,進(jìn)行虛假交易的不法事實(shí)。

2017年7月25日,在芝罘分局的統(tǒng)一部署下,專案組聯(lián)合特勤中隊(duì)共60余名警力,兵分四路,對涉案人員分別實(shí)施抓捕。10時(shí)許,所有參戰(zhàn)警力分組出擊,在北京、煙臺兩地相繼將王某剛、王某榮、杜某等15名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查,2016年11月以來,犯罪嫌疑人王某剛打著聯(lián)盟天下公司旗號,依托虛假網(wǎng)絡(luò)商城平臺,以聯(lián)盟券模式分級獲取高額提成費(fèi)為誘餌,通過拉人頭形式,在全國30余個(gè)省區(qū)市及港澳臺地區(qū)、馬來西亞、新加坡、美國、菲律賓等10余個(gè)國家,發(fā)展會員總數(shù)76902人,涉案總金額2.5億元。

目前,該案已被依法移訴至檢察機(jī)關(guān)。