萬(wàn)余名投資者上當(dāng)受騙
2018年3月3日,重慶江津公安局白沙分局接到報(bào)案,市民田女士稱(chēng)自己在某外匯投資平臺(tái)上被騙了102000元。因?yàn)樯姘附痤~較大,接到報(bào)案后,江津警方立即成立專(zhuān)案組,對(duì)該案進(jìn)行偵查。
重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟:通過(guò)對(duì)錢(qián)進(jìn)行一個(gè)追蹤,發(fā)現(xiàn)最后錢(qián)是到了廣東東莞一個(gè)人的名下。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),收款人是廣東省東莞市順鑫達(dá)商貿(mào)有限公司的總經(jīng)理李某,這家公司也極有可能是打著投資外匯為幌子的詐騙團(tuán)伙。
重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟:對(duì)這個(gè)公司平時(shí)的對(duì)外聯(lián)系、資金往來(lái)進(jìn)行了查詢(xún),發(fā)現(xiàn)和這個(gè)公司聯(lián)系比較緊密的還有三個(gè)地方,對(duì)這三個(gè)地方一一進(jìn)行人員摸底之后,對(duì)該公司的情況也進(jìn)行了偵查,發(fā)現(xiàn)他們也是在為這個(gè)團(tuán)伙的公司服務(wù),只是分工不同。
通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下偵查,專(zhuān)案組深挖出該詐騙團(tuán)伙的上下游組織,查明了團(tuán)伙的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員身份、窩點(diǎn)地址、資金往來(lái)、詐騙手法等詳細(xì)情況。4月20日,專(zhuān)案組對(duì)云南、深圳、東莞、杭州等地的7個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng),成功搗毀7個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn),抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案電腦100多臺(tái),查扣涉案車(chē)輛9臺(tái)。
詐騙團(tuán)伙套路多
多重身份環(huán)環(huán)誘騙
短短半年時(shí)間,上萬(wàn)人被騙,涉案金額超過(guò)一千萬(wàn)元,詐騙團(tuán)伙使用了什么樣的騙術(shù),竟會(huì)屢屢得逞呢?
受害人田女士說(shuō),起初自己被拉入了一個(gè)名為“財(cái)富共享C21”的外匯投資群里,群主聲稱(chēng)目前投資外匯最簡(jiǎn)單、投資回報(bào)率高。在群主的鼓動(dòng)下,群里有部分人開(kāi)始注冊(cè)賬戶(hù),跟著群主做單,并且把之后的盈利截圖發(fā)布在群里。
受害人 田女士:基本上每一單都會(huì)發(fā)布出來(lái),觀(guān)察一下基本上像做十單,有七八單、八九單都是正確的,都是盈利的,所以慢慢就覺(jué)得可以嘗試一下。
在群主的指導(dǎo)下,田女士很快進(jìn)入一個(gè)叫“摩根亞太中心”的投資平臺(tái),注冊(cè)了賬號(hào)并買(mǎi)了100元的所謂“外匯”,結(jié)果一會(huì)兒工夫就賺了76元。隨后,群主又將田女士推薦進(jìn)了一個(gè)有三四百人的大群,號(hào)稱(chēng)有所謂的“專(zhuān)業(yè)老師”帶著投資,田女士信以為真,卻把賬戶(hù)里的幾百元錢(qián)都虧完了。
重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟:這個(gè)微信也是一個(gè)嫌疑人,他扮演一個(gè)投資者,去安慰這個(gè)受害人,因?yàn)槭芎θ嗽诶锩嫣澚隋X(qián),他去安慰她,就謊稱(chēng)自己都輸了兩單五百元的,他說(shuō)這話(huà)的目的就是讓受害人打消疑慮。
在群主和群內(nèi)好友的共同“鼓勵(lì)”下,田女士又陸續(xù)充值兩萬(wàn)元左右,但還是虧完了。此時(shí),群主又把田女士推薦給了自己所謂的老師,讓老師來(lái)帶她撈回本。最終在老師的帶領(lǐng)下,田女士把從親朋好友處借來(lái)的總共102000元,全部虧在了里面。
警方:警惕“投資”騙局
隨著警方的審訊,這個(gè)詐騙團(tuán)伙的成員原原本本將自己的作案手段交代了出來(lái)。
警方發(fā)現(xiàn),這些案件逐漸呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化、年輕化、高學(xué)歷化的特點(diǎn)。
根據(jù)重慶江津警方的調(diào)查,詐騙團(tuán)伙作案前,會(huì)先在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)一種稱(chēng)為“資源號(hào)”的微信號(hào)。這些“資源號(hào)”通過(guò)電腦程序自動(dòng)向其他微信用戶(hù)發(fā)送加好友的請(qǐng)求,利用一些用戶(hù)對(duì)好友請(qǐng)求審核不嚴(yán)的空子,成功加為好友。
之后,這些資源號(hào)隱藏在用戶(hù)的好友名單里,等待被出售,而這些用戶(hù)則成為了潛在的詐騙對(duì)象。
重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟:這個(gè)微信號(hào)平時(shí)是沒(méi)有真實(shí)的人去使用,但是這個(gè)號(hào)會(huì)不停地去加好友,當(dāng)好友加滿(mǎn)之后,這些號(hào)就準(zhǔn)備出售,絕大部分就是賣(mài)給了這些從事電信詐騙的人 。
此外,這個(gè)詐騙團(tuán)伙分工明確,有部分高學(xué)歷的人員,還有曾經(jīng)從事過(guò)金融行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士,他們聯(lián)系軟件公司開(kāi)發(fā)所謂能夠交易外匯期貨的應(yīng)用程序,并可通過(guò)后臺(tái)實(shí)現(xiàn)充值、提現(xiàn)、以及顯示虛假的盈虧數(shù)據(jù)等。有人充當(dāng)平臺(tái)客服,還有人負(fù)責(zé)尋找代理商,發(fā)展下線(xiàn)。短短數(shù)月時(shí)間,他們的下級(jí)代理商就達(dá)到20家。
重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟:兩個(gè)詐騙嫌疑人就為一個(gè)隊(duì),組隊(duì)實(shí)施詐騙,然后這個(gè)組隊(duì)的目的也是便于他們統(tǒng)計(jì)每個(gè)人騙了多少錢(qián),計(jì)算你的業(yè)績(jī),比如從今年的1月1日到被警方抓的時(shí)候,他這個(gè)獵人隊(duì)下面,他們就已經(jīng)騙了157003元。
根據(jù)警方調(diào)查,從今年1月份開(kāi)始,該平臺(tái)每個(gè)月交易流水有300萬(wàn)到500萬(wàn)左右。該團(tuán)伙在不到半年的時(shí)間里,讓整個(gè)平臺(tái)非法牟利1000多萬(wàn)元。
目前,專(zhuān)案組正在對(duì)相關(guān)案件情況進(jìn)一步查證,涉案具體金額和受害人等正在核實(shí)之中。
警方提醒廣大市民,對(duì)于發(fā)布大量外匯、期貨、期權(quán)、股票微交易廣告的平臺(tái),一定要慎之又慎。